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Esquemas de Inicioación al capital Riesgo Sumario
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La prevención del blanqueo de capitales en el sector del capital-riesgo

ABRIL-JUNIO 2007
 
Del Nº 2 / 2007
La prevención del blanqueo de capitales en el sector del capital-riesgo
Manuel Guirao Parga
Money Control Consulting
  

 

Abstract:

Este trabajo describe detalladamente las obligaciones y régimen sancionador derivadas de la normativa española, (Ley 19/93 y su Reglamento) a las que, desde el año 2.006, están sujetas las sociedades de capital riesgo. La gestión de los riesgos legales y reputacionales derivados del blanqueo de capitales, o de la financiación del terrorismo, hace imprescindible la adopción de medidas organizativas y procedimentales que permitan detectar, analizar, y, en su caso, comunicar, operaciones sospechosas, tales como la adecuada identificación y conocimiento de los clientes y de sus operaciones.

Keywords: prevención; blanqueo de capitales; riesgos legales; riesgos reputacionales; Ley 19/93

 
 
 
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